ST中装(002822) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日、2026 年1月22日分别召开第五届董事会第三十三次会议、2026年第一次临时股东会， 审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选 举公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，完成了公司第六届董事会选举工 作。公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将 有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、 独立董事2名，成员如下： 1、非独立董事：龙吉生先生（董 ...