建研设计(301167) - 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成及职权 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，由职工代表担任的董事一名。 公司设董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五 ...