建研设计(301167) - 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定 本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等进行研 究，并向公司董事会提出建议或者方案。 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事 ...