建研设计(301167) - 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2026 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规 ...