鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第十二次（临时） 会议于2026 年1 月23 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026 年1 月16 日以电子邮件方式发出。 会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论， 审议并通过了如下议案: 一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2026-002）。 保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。会计师事务所对此出具了 鉴证意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-001 ...