平安银行(000001) - 董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2026-002 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第二次会议以书面 传签方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 1 月 20 日向各董事发出，表决截 止时间为 2026 年 1 月 23 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行 章程的规定。会议应参会董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事 冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘 峰和潘敏共 12 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。 同意优先股（简称"平银优 01"）2026 年股息发放方案，具体如下： 1、发放金额：以优先股发行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数， 按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行 本次派发股息合计人 ...