中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2026-005 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2026年1月22日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件 和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的 董事9人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公 司章程》的规定。 公司董事会同意由王小军担任公司第四届董事会战略委员会委员，调整后的 战略委员会人员组成情况如下： 主任：丁焰章 委员：王小军、张兆祥、孙子宇、张国厚 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 1 经有效表决，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会副董事 长的议案》。 公司董事会同意选举王小军为公司第四届董事会副董事长。 表决 ...