胜业电气(920128) - 第三届董事会第十三次会议决议

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-002 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 根据公司战略和经营发展需要，公司收购河南华佳新材料技术有限公司（以 下简称"河南华佳"）51.0189%的股权，交易价格为人民币 11,224.16 万元，并 与相关方签订相关交易文件。本次交易完成后，公司将持有河南华佳 51.0189% 的股权，成为河南华佳的控股股东并将其纳入合并财 ...