中国罕王(03788) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 特別決議案 承董事會命 中國罕王控股有限公司 主席兼非執行董事 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：03788） 股東特別大會通告 茲通告中國罕王控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十二日（星期四）上午九時 正假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街 227號罕王大廈22樓會議室舉行股東特別大會， 以考慮及酌情通過下列決議案（無論是否修訂）。除另有所指外，本通告使用詞彙與本公司 日期為二零二六年一月二十三日的通函所界定者具相同涵義。 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書的批准將本公司英文名稱 由「China Hanking Holdings Limited」變更為「Hanking Gold International Limited」，並將本 公司中文名稱由「中國罕王控股有限公司」變更為「罕王黃金國際有限公司」之雙重外文名稱 （「建議更改公司名稱」），並授權本公司任何 ...