思林杰(688115) - 第二届董事会独立董事第八次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第八次专门会议决议 一、会议基本情况 会议时间:2026年1月25日 9:30 会议地点:通讯方式 会议主持人:独立董事 平静文女士 出席会议董事:平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 本议案尚需提交董事会审议。 (二)审议通过了《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》 鉴于公司拟终止本次重组,经公司审慎研究,同意与交易对方签署《关于 青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的终止 协议》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的终止协 议》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 第八次专门会议 2026年 1月 25日 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3人,实际参加独立董事 3 人。全体独立董事已在充分阅读并理解公司本 次会议议案的全部内容基础上,同意公司本次会议豁免提前三天通知,并确定 对本次会议的通知、召集和召开无异议。会议由独立董事平静文主持,会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审 ...