德力佳(603092) - 第一届董事会第二十一次会议决议公告

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 第一届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本 次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件 和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 为顺应海内外风电行业持续增长的发展趋势，满足市场对风电齿轮箱的旺盛 需求，德力佳拟与无锡宛山湖产业发展有限公司、羊尖镇人民政府在互惠互利、 优势互补的基础上达成合作并签署《德力佳 10 兆瓦以上风电用变速箱研发 ...