电科网安(002268) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-003 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结合通 讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23日以即时通讯工 具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表 决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐 光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际 参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1、公司第八届董事会第十二次会议决议； 2、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议。 表决结果：同意9票，反对0票， ...