科德数控(688305) - 科德数控2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 $\Xi=0\Xi\rtimes\Xi=\mathbb{H}=\mathbb{H}$ | | | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 ... 7 | 2 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科德数控股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）须在会议召开前 30 分钟到达 ...