天新药业(603235) - 关于2026年度日常关联交易预计的公告

江西天新药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-002 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行 表决时，关联董事许江南、许晶、王光天对该议案回避表决，其他参与表决的 非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。 鉴于公司 2026 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案 无需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司独立董事于 2026 年 1 月 22 日召开的第三届董事会 第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响 ...