捷邦科技(301326) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2026-002 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第四 次独立董事专门会议审议通过。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用 ...