张小泉(301055) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-005 二、董事会会议审议情况 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知 于 2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出，并于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、陈海先生、张子君女士 以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 人。 4、薪酬与考核委员会：陈海先生、张子君女士、张新程先生，其中陈海先 生任召集人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》 为进一步 ...