ST惠伦(300460) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-004 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2026 年 1 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事 ...