密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期即将届满的情况 二、增补独立董事的情况 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议审议通过《关于增补独立董事的议案》，同意提名余坚 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东会审议通过， 立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余坚先生已取得 中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券 交易所审核。 三、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴 ...