密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会议事规则（2026年1月）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第八条 董事会设董事长一人，由董事会全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上 副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行 职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 5 名 ...