天宇股份(300702) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发 展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和 股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立 性。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-005 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2026 年 1 月 26 日 9：30 以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决 ...