上海瀚讯(300762) - 第四届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-005 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 临时会议于2026年1月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2026年1月22日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于总经理变更的议案》 经过公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶斌先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理变更的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...