千方科技(002373) - 关于公司董事会秘书正式履职的公告

近日，孔祥熙先生取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，根据公司第六届董事会第十四次会议决议，孔 祥熙先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦 联系电话：010-50821818 传 真：010-50822000 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-005 北京千方科技股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会 秘书的议案》，公司董事会聘任孔祥熙先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。由于聘任时孔 祥熙先生暂未取得深圳证券交易所颁发的 ...