龙软科技(688078) - 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-002 经审议，董事会同意公司《2025 年度业绩预告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 26 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及 相关材料于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免 本次会议的通知时限。公司董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经 ...