航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2026年第二次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-009 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2026 年 1 月 21 日发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松 岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议 案》。 根据召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 11 日(星期 ...