利扬芯片(688135) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议决议于 2026 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通 过电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出 说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 1.01《关于选举刘子玉女士为第四届 ...