仕净科技(301030) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2026-005 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2026年1月26日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会 议资料已于2026年1月19日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先 生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、徐小怗以通讯方 式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 1 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。 2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 董事会审议通过于2026 ...