*ST生物(000504) - 南华生物第十二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-005 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会 议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月21日以邮件、短信方 式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名蒋媛女士为公司第十二 届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名 蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于提名第十二届董事会非独 立董事候选人的公告》。 公司及控股 ...