顺钠股份(000533) - 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-001 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公 司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十一次临时会议， 会议通知以通讯方式于 2026 年 1 月 19 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中，董事张逸诚先生、刘 燕女士、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。 公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...