全通教育(300359) - 第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十六次临时会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）上午 11:00 在中山市东区中山 四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定，会议合法有效。 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-001 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 ...