东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-005 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会 议于 2026 年 1 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会 议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任 公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事对本议案回避表 决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的 议案》。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理 层工作规则〉的议案》。 具体内容详见 2026 年 1 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《经理 层工作规则》。 5、以 9 ...