宣亚国际(300612) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 经审议，公司为满足募投项目的建设需求，保障募投项目顺利实施，拟使用 5,950 万元购置房产及配套车位，其中拟使用募集资金 5,750 万元购买房屋；拟 使用自有资金 200 万元购买车位。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层 签署本次交易涉及的相关文件和办理相应的手续。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 26 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件 的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先生、 刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董 ...