*ST生物(000504) - 南华生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次 会议审议，决定召开2026年第一次临时股东会。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-009 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 3.会议召开的合法、合规性： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使 表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方 1 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日：2026 年 2 月 6 日（星期五）。 7.出席对象： 本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 ...