津荣天宇(300988) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-008 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为2026年1月26日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9：15至15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天 宇精密机械股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、时间： 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长孙兴文先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...