*ST生物(000504) - 南华生物关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2026-008 南华生物医药股份有限公司 关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开 了第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名蒋媛女士为公司第十二届 董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情况 鉴于公司非独立董事陈文博先生因个人原因，已申请辞去公司第十二届董事 会非独立董事及专门委员会相关职务。具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-078）。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东重庆 国际信托股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董 ...