顺钠股份(000533) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东顺钠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 本细则所指考核人员范围：董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司 董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数，由董事长 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持委员会会议。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 ...