先导智能(300450) - 中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智 能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发 表如下意见： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司 ...