华新环保(301265) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方 式出席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-001 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展， ...