南新制药(688189) - 关于补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告

湖南南新制药股份有限公司 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-003 关于补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事离任的情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事沈云樵先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。具体内 容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事 会提名委员会对独立董事候选人罗智雄先生的任职资格进行了审核，认为罗智雄 先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所 规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的 ...