上海电气(601727) - 上海电气董事会六届一次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-005 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 同意选举吴磊先生担任公司第六届董事会董事长（法定代表人）， 履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期与第六届董事会 一致。 上海电气集团股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开了公司董事会六届一次会议。应参加本次会议 的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会六届一次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会六届一次 会议不少于五日提前发出通知的要 ...