陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-011 同意选举杨海生先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》 陕西建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 26 日以现场方式召开。为保证公司董事会顺利运行，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 26 日以书面 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事韩军锋因公务出差书面委 托董事杨兴斌代为出席并表决。全体董事共同推举杨海生先生主持会议。会议召 开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举公司第九届董 ...