九鼎新材(002201) - 公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临时会议于 2026 年 1 月 22 日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 1 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票和通讯表决的方式以 5 票同意（关联董事顾清波、 顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司 拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-2 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 《关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2026-3）全文刊登于 2026 年 1 月 27 日的《证券时报》《上海证券 ...