中胤时尚(300901) - 2026年第一次临时董事会决议公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-003 2026 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时董 事会于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 21 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义、刘俊以 通讯方式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 浙江中胤时尚股份有限公司 同意公司于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股 东会，审议上述相关议案 ...