中联发展控股(00264) - 董事会组成的变更

董事會組成的變更 中 聯 發 展 控 股 集 團 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會」）謹此宣佈：— 全部自二零二六年一月二十六日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 葉女士已確認，她與董事會並無意見分歧，且概無其他有關她辭任之事宜須提 請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 蕭先生及張先生之履歷詳情載列如下： 蕭先生，68 歲，於二零二五年九月二十五日獲委任為執行董事及聯席主席。他 於二零二六年一月二十六日獲調任為非執行董事，並不再擔任聯席主席。 - 1 - 1. 葉端女士（「葉女士」）由於需要投放更多時間於她的個人業務，因而辭 任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會（「薪酬 委員會」）及提名委員會各自之成員； 2. 蕭妙文先生，MH（「蕭先生」）已獲調任為非執行董事，並不再擔任董 事會聯席主席（「聯席主席」）；及 3. 張利先生（「張先生」）已獲委任為 ...