祥源文旅(600576) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2026 年 1 月 26 日在广东省丹霞山自由家酒店锦江厅会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件、电话等方式发 至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡 先生召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议有效。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2026-003 浙江祥源文旅股份有限公司 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长王衡先生 为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会任 期届满 ...