天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议于 2026 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司内审负责人的议案 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》《公司内部审计制度》的有关规定， 经公司审计委员会审核通过，认为陈凌芸女士具备相关专业知识和工 作经验，其任职资格符合相关规定。 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 202 ...