领湃科技(300530) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2026-002 湖南领湃科技集团股份有限公司 本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议的会议通知于 2026 年 1 月 25 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，全体董 事一致同意豁免通知期限，2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。董事长 谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于聘任审计法务部负责人的议案 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会一致同 ...