红日药业(300026) - 第九届董事会第五次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2026 年 01 月 27 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 01 月 16 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会 议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经总经理提名， 公司董事会提名委员会审核无异议，聘任金星女士为公司高级管理人员。 上述人员(简历附后)的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 ...