冀凯股份(002691) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-001 冀凯装备制造股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对王奎先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、职工代表董事选举情况 公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工代表 董事1名。 公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选 举刘阿娜女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次 职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 刘阿娜女士符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 一、非独立董事辞职情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事王奎先生的书面辞职报告 ...