博杰股份(002975) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-011 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 1 月 26 日在公 司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事成君先生、黄宝山先 生、李冰女士、谭立峰先生、吴聚光先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列 席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 不超过 7,407.77 万元人民币。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关 联交易预计的公告》。 公司独立董事召开了 2026 年独立董事第一次专门会议 ...