海象新材(003011) - 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-009 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人简历详见附件。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独 立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-010）。《独立董事提名 人 声 明 与 承 诺 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审 议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2026 年 1 月 21 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会 议由公司董事长王周林先生 ...